Unidad de inteligencia especializada en investigación económica y financiera:

​

▪Investigación de fraudes y delitos económicos.

▪Localización de bienes y entramados societarios ocultos.

▪Transferencias irregulares a paraísos fiscales.

▪Auditoría conductual societaria (anomalías y/o alteraciones funcionales de la empresa, espionaje industrial, competencia desleal).

▪Colaboraciones como auxiliares especializadas en investigaciones oficiales.

▪Análisis preventivo en anticipación de riesgos latentes.

▪Rastreo, verificación y/o detección de actuaciones ilícitas.

             Metodología Israeli