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Investigación Económica y Financiera
Unidad de inteligencia especializada en investigación económica y financiera
Unidad de inteligencia especializada en investigación económica y financiera:
​
â–ªInvestigación de fraudes y delitos económicos.
â–ªLocalización de bienes y entramados societarios ocultos.
â–ªTransferencias irregulares a paraísos fiscales.
â–ªAuditoría conductual societaria (anomalías y/o alteraciones funcionales de la empresa, espionaje industrial, competencia desleal).
â–ªColaboraciones como auxiliares especializadas en investigaciones oficiales.
â–ªAnálisis preventivo en anticipación de riesgos latentes.
â–ªRastreo, verificación y/o detección de actuaciones ilícitas.
Metodología Israeli
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