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Investigación Económica y Financiera

Unidad de inteligencia especializada en investigación económica y financiera

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Unidad de inteligencia especializada en investigación económica y financiera:

​

â–ªInvestigación de fraudes y delitos económicos.

â–ªLocalización de bienes y entramados societarios ocultos.

â–ªTransferencias irregulares a paraísos fiscales.

â–ªAuditoría conductual societaria (anomalías y/o alteraciones funcionales de la empresa, espionaje industrial, competencia desleal).

â–ªColaboraciones como auxiliares especializadas en investigaciones oficiales.

â–ªAnálisis preventivo en anticipación de riesgos latentes.

â–ªRastreo, verificación y/o detección de actuaciones ilícitas.

             Metodología Israeli

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